香港MSO牌照，官方称为金钱服务经营者牌照，由香港海关依据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》发牌及监管。持牌人可在香港经营货币兑换或汇款服务，并须履行客户尽职审查、记录保存及可疑交易报告等义务。（例如 许氏兄弟外币找换、多福、飞鸟）。
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香港放债人牌照由牌照法庭依据《放债人条例》裁定及发出；公司注册处放债人注册处处理申请和登记，警方负责调查及执法。持牌人须遵守法例、牌照条件、利率、广告、合约、AML/CFT及客户资料要求。
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香港保险经纪牌照，官方属于持牌保险经纪公司资格，由保险业监管局依据《保险业条例》发牌。持牌公司可代表客户就一般或长期保险合约提供意见及安排投保，并须符合资本、专业弥偿保险、管治及负责人员要求。
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香港TCSP牌照，官方称为信托或公司服务提供者牌照，由公司注册处处长依据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》发牌。持牌人可经营公司成立、注册地址、公司秘书、董事或股东安排及信托服务，并须履行客户尽职审查和记录保存义务。
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香港公司注册通常指依据《公司条例》设立本地私人股份有限公司，由公司注册处负责登记。公司可从事一般贸易、持股及服务业务，并须履行重要控制人登记册及周年申报等义务。
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香港1号牌照，官方名称为第1类受规管活动证券交易，由香港证券及期货事务监察委员会（证监会）依据《证券及期货条例》发牌。持牌法团可按条件从事证券经纪、配售、包销或交易，并须遵守客户资产、资本及适当性规定。（例如 富途证券国际）。
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香港4号牌照，官方名称为第4类受规管活动就证券提供意见，由香港证券及期货事务监察委员会（证监会）依据《证券及期货条例》发牌。持牌法团可按条件提供证券研究及投资建议，但代客执行交易或全权管理资产通常另需第1类或第9类牌照。
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香港9号牌照，官方名称为第9类受规管活动提供资产管理，由香港证券及期货事务监察委员会（证监会）依据《证券及期货条例》发牌。持牌法团可按牌照条件为客户全权管理证券或期货合约投资组合，基金分销或交易业务可能另需其他类别牌照。
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加拿大MSB牌照，官方称为金钱服务业务注册，由加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）负责管理。企业完成注册后，可在加拿大提供换汇、汇款、资金传送、汇票及虚拟货币等服务，该注册主要面向加拿大市场。（例如 Wise、Coinbase）。
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美国MSB牌照，官方称为货币服务业务注册，由美国金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《银行保密法》管理。注册适用于汇款、货币兑换、支票兑现、预付工具及部分虚拟货币业务，主要履行联邦反洗钱义务，并不能替代各州可能要求的资金传送牌照。
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美国RIA，官方称为注册投资顾问，依据《投资顾问法》向美国证券交易委员会（SEC）或州证券监管机构登记。注册机构可有偿提供证券投资建议及资产管理，联邦或州登记取决于资产管理规模、客户及业务情况。（例如 Betterment、Wealthfront）。
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美国MTL牌照，官方称为州级资金传送牌照，由各州金融监管机构依据本州法律审批，许多州通过NMLS受理申请。持牌人可在获准州内提供汇款、支付处理、储值或部分虚拟货币传送服务，覆盖多个州通常需要逐州取得许可。
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新加坡支付牌照分为标准支付机构（SPI）和主要支付机构（MPI）牌照，由新加坡金融管理局（MAS）依据《支付服务法》监管。获准服务可包括账户发行、境内及跨境转账、商户收单、电子货币和数字支付代币服务。（例如 Wise、Airwallex）。
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新加坡CMS牌照，官方称为资本市场服务牌照，由新加坡金融管理局（MAS）依据《证券及期货法》审批。持牌机构可按核准项目从事证券或衍生产品交易、基金管理、企业融资顾问、产品融资或托管等资本市场服务。
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日本资金转移FTS牌照，官方称为资金移转业者注册，由日本金融厅及属地财务局依据《支付服务法》监管。注册机构可经营非银行汇款及资金转移，第一类、第二类和第三类业务按单笔金额及运营模式适用不同要求。
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日本加密资产交换业牌照，官方称为加密资产交换业者注册，由日本金融厅及属地财务局依据《支付服务法》监管。注册业务可包括加密资产买卖、兑换、经纪以及为客户管理加密资产，实际可处理的资产和服务以登记内容为准。
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澳洲金融及外汇牌照，官方称为澳大利亚金融服务牌照（AFSL），由澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）依据《公司法》审批。持牌机构可按授权范围提供外汇、差价合约及其他衍生产品交易、做市、顾问或托管服务，具体权限以牌照条件为准。
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新西兰FSP通常指在金融服务提供商注册册（FSPR）登记，由新西兰公司注册处管理。登记适用于在新西兰提供受涵盖金融服务的机构，但不代表FMA认可或授权；衍生产品发行、基金管理及其他受许可活动仍须另行取得FMA牌照。
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新西兰FMA金融牌照并非单一牌照，而是由金融市场管理局（FMA）依据《金融市场行为法》按业务类别审批。常见许可包括衍生产品发行、全权委托投资管理、管理投资计划、金融产品市场及金融建议服务，经营者须申请与实际服务相符的类别。
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澳洲AUSTRAC加密货币牌照，现行官方名称为虚拟资产服务提供商（VASP）注册，由澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）依据反洗钱法规管理。注册服务涵盖法币与虚拟资产兑换、币币兑换、转移、托管及与发行销售有关的金融服务，该注册主要适用于与澳大利亚有地域联系的业务。
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BVI私募基金设立，官方称为私人投资基金认可，由英属维尔京群岛金融服务委员会（BVI FSC）依据《证券及投资业务法》及《私人投资基金规例》监管。该制度主要用于不向公众赎回式募集的封闭式基金，并须委任管理、估值及保管等指定职能人员。
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开曼SPC并非独立基金牌照，官方称为独立投资组合公司，由开曼公司注册处依据《公司法》登记。SPC可在同一法人内设立资产与负债相互隔离的投资组合；如用于经营基金，各投资组合仍须按《共同基金法》或《私募基金法》向开曼群岛金融管理局办理相应注册。
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瓦努阿图外汇牌照，官方称为证券交易商牌照，由瓦努阿图金融服务委员会（VFSC）依据《证券交易商发牌法》审批。持牌机构可在核准范围内买卖或安排证券及衍生产品交易，外汇和差价合约业务须受牌照类别、客户所在地及当地法律限制。
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所谓科摩罗Mwali离岸银行牌照，通常指Mwali International Services Authority声称依据当地2013年银行法签发的许可。科摩罗中央银行已于2025年公告，MISA无权签发银行许可，其发出的离岸银行许可属非法，不能作为在科摩罗或其他市场经营银行业务的合法授权。
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开曼私募基金注册，由开曼群岛金融管理局（CIMA）依据《私募基金法》监管，主要适用于投资者无权按要求赎回的封闭式集合投资安排。基金须完成注册，并持续遵守估值、资产保管、现金监控、审计及年度申报等要求。
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塞舌尔公司注册通常指依据《国际商业公司法》设立国际商业公司（IBC），由塞舌尔金融服务管理局辖下注册体系管理，并须通过持牌注册代理办理。IBC可用于一般跨境贸易及持股，但金融服务、证券、保险等业务须另行取得许可。
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开曼公司注册通常指依据《公司法》设立豁免公司，由开曼群岛公司注册处负责登记。豁免公司常用于持股、基金及跨境交易架构，但公司登记本身不授予基金、证券、银行、保险或虚拟资产业务资格，相关活动须另行向CIMA申请。
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瓦努阿图公司注册通常指依据《公司法》设立当地公司，或按《国际公司法》登记国际公司，由瓦努阿图金融服务委员会（VFSC）负责。公司可用于一般贸易、持股及跨境业务，但证券交易、银行、保险及其他受规管活动须另行取得许可。
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马绍尔群岛公司注册通常指依据《商业公司法》设立非居民公司，由马绍尔群岛公司注册处通过指定注册代理办理。公司可用于一般跨境贸易、持股及船舶相关架构，但银行、保险、证券及其他受规管金融业务须另行取得主管机关许可。
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以下内容为常见需求示例，不代表具体客户、审批时间或申请结果。
| 牌照类型 | 监管机构 | 平均周期 | 基本资本要求 |
|---|---|---|---|
| 香港MSO (找换店)牌照 | 香港海关 | 没有统一固定审批周期；实际时间取决于资料完整性、处所视察、适当人选审查及能力评核等因素 | 官方没有规定统一的最低实缴资本或最低流动资金；申请人须说明财务安排、资金来源及经营所需资源 |
| 加拿大MSB牌照 | FINTRAC | 全流程约2-3个月 | 无最低资本要求；法定必须任命合规官及制定书面合规计划 |
| 香港放债人牌照 | 牌照法庭、公司注册处及香港警务处 | 没有统一固定审批周期；实际时间取决于业务计划、财务资料、处所审查、警方调查及牌照法庭裁定 | 官方没有规定统一的100万港元现金门槛；申请人须证明具备所需资金来源、财务能力及营运资本 |
| 香港保险经纪牌照 | 香港保监局（IA） | 从准备到发牌预计9-12个月 | 任何时间备存最少50万港元的最低资产净值及缴足款股本 |
| SFC 9号牌 (资产管理) | 香港证监会（SFC） | 通常6-12个月 | 不持有客户资产：10万港元速动资金；持有客户资产：500万港元实缴股本及300万港元速动资金 |
| 香港银行开户 | 银行合规部 | 实际时间取决于银行尽职调查、业务背景和资料完整性 | 最低开户金额、平均结余及服务费用因银行、账户类型和客户风险评估而异，以开户银行最新要求为准 |
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